公告日期：2024-07-10

证券代码：601608 证券简称：中信重工
中信重工机械股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年七月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事签名：

武汉琦 张志勇 王萌 陈辉胜

尹田 李贻斌 林钢

中信重工机械股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司监事签名：

刘宝扬 杨怀军 张现祥

中信重工机械股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司高级管理人员签名：

张志勇 瞿铁 郝兵 乔文存

李学群 王青春 苏伟

中信重工机械股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7

一、本次发行履行的相关程序......7

二、本次发行的基本情况......9

三、本次发行对象的基本情况......15

四、本次发行的相关机构......23
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......26

一、本次发行前后前十名股东情况对比......26

二、本次发行对公司的影响......27第三节 保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论
意见......30第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见......31
第五节 有关中介机构声明......32
第六节 备查文件......37

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
中信重工机械股份有限公 指 中信重工机械股份有限公司
司/发行人/公司
本次向特定对象发行、本 指 中信重工机械股份有限公司本次向特定对象发行A股
次发行 股票的行为

本发行情况报告书、向特 中信重工机械股份有限公司向特定对象发行 A 股股
定对象发行A股股票发行 指 票发行情况报告书
情况报告书、报告书

A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

保荐人（主承销商）/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中信有限 指 中……
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