公告日期：2024-05-07

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

股票代码：601609

股票简称：金田股份

目 录

一、金田股份 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
二、金田股份 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
三、2023 年年度股东大会会议议案...... 5
1、2023 年度董事会工作报告；

2、2023 年度监事会工作报告；

3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

4、关于 2023 年度利润分配预案的议案；

5、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；

6、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案；

7、关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案；

8、关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案；

9、关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案；

10、关于调整独立董事津贴的议案；

11、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；

12、关于公司监事薪酬的议案；

13、关于修订《公司章程》的议案。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 5006 会议室
（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长楼城先生

二、会议议程

（一）现场会议签到。

（二）宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始。

（三……
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