公告日期：2024-04-30

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-022
转债代码：113024 转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年4月28日在公司召开，会议通知于2024年4月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

公司董事长陈宝智先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、总经理戴雄彪先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、通过了《关于 2023 年独立董事年度述职报告的议案》

同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、姚辉、马
朝松回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建独立董事 2023 年度述职报告》（吴万良、姚辉、马朝松）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于 2023 年独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。独立董事吴万良、姚辉、马
朝松回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建董事会关于 2023 年度独立董
事独立性自查情况的专项报告》。

四、通过了《关于 2023 年计提减值准备的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2024-023）。

五、通过了《关于 2023 年财务决算报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

六、通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,018,871,244 股为基数，全体股东每
10 股取整派发现金股利 0.87 元（含税），共计人民币 262,641,798.23 元，相
当于合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.73%。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2023 年度利润分配方案公告》（2024-024）。

七、通过了《关于 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
报告的议案》

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、
张卫兵、范福平回避表决。

本议案已经公司审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

八、通过了《关于 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告的公告》（2024-025）。

九、通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2023 年年度报告及摘要》。
十、通过了《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、通过了《关于审计与风险委员会对 2023 年会计师事务所履行监督职
责情况报告的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。