公告日期：2024-06-08

中国核工业建设股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月

目录

议案 1：关于 2023 年董事会工作报告的议案 ...... 3
议案 2：关于 2023 年监事会工作报告的议案 ...... 10
议案 3：关于 2023 年独立董事年度述职报告的议案 ...... 18
议案 4：关于 2023 年财务决算报告的议案 ...... 19
议案 5：关于 2023 年利润分配预案的议案 ...... 21
议案 6：关于 2023 年度报告及其摘要的议案 ...... 22

议案 7：关于董事 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案的议案 ...... 23

议案 8：关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 ...... 25
议案 9：关于注销限制性股票并减少注册资本的议案 ...... 26
议案 10：关于修订《公司章程》的议案 ...... 27
议案 1

关于 2023 年董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2023 年董事会工作情况，拟定了《中国核建 2023 年董事会工作
报告》。

该报告已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

附件：中国核建 2023 年董事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日
议案 1 之附件

中国核工业建设股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，公司董事会在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，抓好顶层设计、优化体制机制、推进公司治理改革，进一步加强董事会建设，有力推动了企业持续高质量发展。
一、2023 年生产经营情况

（一）生产经营稳中有进

2023 年公司主要经济指标再创历史新高，实现营业收入 1093.85 亿元，同
比增长10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润20.63亿元，同比增长16.07%；
实现新签合同额 1506.37 亿元，同比增长 8.34%。基本每股收益 0.59 元/股，同
比增加 3.51%。

（二）工程建设顺利推进

坚持高标准推进工程建设，高质量建设核电与民用工程，在建 26 台核电机组均进展顺利，6 台机组实现 FCD，7 台机组实现穹顶吊装，建造能力逐年提高。
（三）科技创新成果丰硕

努力打造科技型建安企业，加快数字化转型。全年鉴定科技成果 44 项，同比增长 50%，获得专利授权 421 项，其中发明专利占比首次突破 20%。

（四）深化改革纵深推进

改革三年行动圆满收官，中核二三、中核华兴蝉联国资委双百企业“标杆企业”；深入开展提高上市公司质量三年行动，超额完成整体工作目标；聚焦深化改革三个检验标准，持续推动稳资产负债率、降运营成本、促更多员工受益。
（五）安全质量强基固本

安全管理方面，2023 年公司实现“零事故、零工亡、零污染”目标，现场状况有效改善，创优成果大幅增加，整体管理水平得到提升。

质量管理方面，牢固树立“质量创造价值 质量成就品牌”理念，坚持最高质量工程建设、坚持最严措施强化监管，有力保障了项目建设质量。

二、董事会运作情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会认真组织召开股东大会、董事会会议和董事会专门委员会会议，认真督促各项决议的落实，确保董事会事务运作规范、高效。

（一） 董事会召开会议情况

2023 年，公司董事会共召开 16 次会议，即第四届董事会第七至二十二次
会议，共审议 73 项议案，听取工作汇报 7 项，专题学习 3 项。各次董事会会议
的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况，已在公司选定的 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

（二）充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用

站位高远“定战略”。董事会坚持把战略引领摆在突出位置，推动公司进一步挖掘潜能，实现可持续的高质量发展。组织召开战略务虚会议，专项听取规划汇报，推进企业健全规划运行过程和实施效果的评估、监督和考核机制，明确规划的……
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