公告日期：2024-08-06

中信证券股份有限公司

关于明阳智慧能源集团股份公司变更部分募集资金投资项目的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“上市公司”、“公司”）持续督导保荐机构，对明阳智能变更部分募集资金投资项目的情况进行了核查，具体情况如下：
为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智能2024年8月5日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟将原计划投入2020年度非公开发行股票项目（以下简称“2020年定增”）的募集资金投资项目中汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程项目（以下简称“汕尾产业园项目”）剩余募集资金人民币89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设:1）玉门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目（以下简称“明阳新民堡项目”），拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计23,054.32万元；2）张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目（以下简称“明阳察北项目”），拟使用募集资金金额为69,000.00万元，现将相关事项公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第110ZC00394号验资报告予以验证。

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照相关法律法规开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

（二）本次变更募集资金投资项目情况

汕尾产业园项目原拟使用募集资金149,951.41万元，截至2024年7月31日，实际投入募集资金人民币60,840.21万元，剩余募集资金本金89,111.20万元。公司拟将原计划投入2020年定增募集资金项目中汕尾产业园项目的剩余募集资金人民币89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设明阳新民堡项目、明阳察北项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占2020年定增募集资金净额的比例为15.44%。具体变更情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

项目名称 拟使用募集资金金 项目名称 拟使用募集资金金额
额

20,111.20 万元以及利
89,111.20 及该项目 息净额 2,943.12 万
利息净额 2,943.12 明阳新民堡项目 元，合计 23,054.32
万元（利息收入扣 万元（具体以转出当
汕尾产业园项目 减手续费支出，具 日募集资金银行余额
体以转出当日募集 为准）

资金银行余额为

准） 明阳察北项目 69,000.……
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