公告日期：2024-06-12

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2024-027
中国人寿保险股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
(一)股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日

(三)股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601628 中国人寿 2024/6/19

二、增加临时提案的情况说明
(一)提案人：中国人寿保险（集团）公司
(二)提案程序说明

公司已于 2024 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 68.37%股份
的股东中国人寿保险（集团）公司，在 2024 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
(三)临时提案的具体内容

1.关于公司 2024 年度审计师聘用的议案

2.关于选举卢锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 15 层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东及
H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度财务报告的议案 √

4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司董事、监事薪酬的议案 √

6 关于选举白涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案 √

7 关于选举利明光先生为公司第八届董事会执行董事的议案 √

8 关于选举刘晖女士为公司第八届董事会执行董事的议案 √

9 关于选举阮琦先生为公司第八届董事会执行董事的议案 √

10 关于选举王军辉先生为公司第八届董事会非执行董事的议案 √

11 关于选举牛凯龙先生为公司第八届董事会非执行董事的议案 √

12 关于选举胡锦女士为公司第八届董事会非执行董事的议案 √

13 关于选举胡容先生为公司第八届董事会非执行董事的议案 √

14 关于选举……
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