公告日期：2024-04-30

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2024-010
中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2024
年 4 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 29 日在北京
以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行 2024 年第一季度报告的议案

本行 2024 年一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

二、关于中国邮政储蓄银行聘请 2024 年度会计师事务所的议案
本项议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行具备继续为本行提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本行对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意聘任其担任本行 2024 年度会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

三、关于《中国邮政储蓄银行 2023 年内部资本充足评估报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

四、关于提名余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事候选人的议案

本行董事会提名和薪酬委员会已审核余明雄先生的任职资格及
条件，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为余明雄先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名余明雄先生担任本行非执行董事候选人，并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名余明雄先生担任本行非执行董事候选人。

余明雄先生的董事任职期限 3 年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算，刘悦董事继续履行非执行董事职责至余明雄先生任职资格获国家金融监督管理总局核准之日止。余明雄先生不从本行领取薪酬。余明雄先生简历见附件。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于《中国邮政储蓄银行 2023 年环境信息披露（绿色金融）专题报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

六、关于《中国邮政储蓄银行 2023 年绿色银行建设工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

七、关于《中国邮政储蓄银行 2023 年度关联交易专项报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，本行 2023 年度关联交易专项报告符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案向本行股东大会报告。

本项议案尚需向本行股东大会报告。

特此公告。

中国邮政储蓄银……
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