公告日期：2024-05-31

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2024- 014
中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2024
年 5 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 5 月 30 日在北京
以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 11 名，陈东浩、丁向明董事由于其他公务安排，分别书面委托韩文博、刘悦董事出席会议并代为行使表决权，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案

本项议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

刘建军、姚红、韩文博、陈东浩、魏强董事与本项议案存在重大利害关系，回避表决。

票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，本行向中邮资本管理有限公司转让信托受益权和资产管理计划收益权的交易，遵循了金融机构国有资产转让有关规定，并按照一般商务条款订立交易协议，转让价格最终以经中华人民共和国财政部备案确认的资产评估结果为准，包括转让价格在内的交易条件具有公允性，符合本行及股东的整体利益。在审议该议案时，关联董事依照有关规定回避表决，议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害本行及非关联股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交本行股东大会审议。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于转让信托计划受益权和资产管理计划收益权的关联交易公告》。

二、关于《中国邮政储蓄银行 2024 年一季度流动性风险压力测试报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

三、关于《中国邮政储蓄银行 2024 年一季度全面风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权

四、关于提名刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案

本行董事会提名和薪酬委员会已审核刘建军先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

刘建军董事与本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为刘建军先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名刘建军先生担任本行执行董事候选人，并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名刘建军先生为本行执行董事候选人，连任本行执行董事。

刘建军先生的董事任职期限 3 年，新的任期自股东大会审议批准之日起计算。刘建军先生不从本行领取薪酬。刘建军先生简历见附件一。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于提名姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案

本行董事会提名和薪酬委员会已审核姚红女士的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

姚红董事与本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为姚红女士的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名姚红女士担任本行执行董事候选人，并同意将该议案提交本行股东大会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名姚红女士为本行执行董事候选人，连任本行执行董事。

姚红女士的董事任职期限 3 年，新的任期自股东大会审议批准之日起计算。姚红女士的薪酬将根据本行董事薪酬管理相关规定，结合考核情况确定。具体薪酬可参考本行适时发布的年报。姚红女士简历见附件二。

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