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公告日期:2024-06-08
证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2024-020
中国邮政储蓄银行股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人
中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)
董事会
(三) 投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日 上午 10:00
召开地点:北京市西城区金融大街 6 号金嘉大厦 A 座
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于《中国邮政储蓄银行 2023 年度董事会工作报告》 √ √
的议案
2 关于《中国邮政储蓄银行 2023 年度监事会工作报告》 √ √
的议案
3 关于中国邮政储蓄银行 2023 年度财务决算方案的议 √ √
案
4 关于中国邮政储蓄银行 2023 年度利润分配方案的议 √ √
案
5 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度中期利润分配相关 √ √
安排的议案
6 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度固定资产投资预算 √ √
方案的议案
7 关于中国邮政储蓄银行续聘会计师事务所提供 2024 √ √
年中期审阅服务的议案
8 关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权 √ √
和资产管理计划收益权的议案
9 关于修订《中国邮政储蓄银行股权管理办法》的议案 √ √
10 关于重选刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事 √ √
的议案
11 关于重选姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事的 √ √
议案
12 关于选举刘新安先生为中国邮政储蓄银行非执行董 √ √
事的议案
13 关于选举张宣波先生为中国邮政储蓄银行非执行董 √ √
事的议案
14 关于选举胡宇霆先生为中国邮政储蓄银行非执行董 √ √
事的议案
15 关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董 √ √
事的议案
16 关于选举余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董 √ √
事的议案
17 关于选举洪小源先生为中国邮政储蓄银行独立非执 √ √
行董事的议案
18 关于中国邮政储蓄银行 202……
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