公告日期：2024-08-31

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2024-025
中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2024
年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 30 日在北京
以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于《中国邮政储蓄银行增强核心功能 建设一流银行行动方案》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

二、关于中国邮政储蓄银行 2024 年半年度报告、摘要及业绩公告的议案

本行 2024 年度中期财务报表及审阅报告已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

三、关于《中国邮政储蓄银行 2024 年上半年全面风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

四、关于《中国邮政储蓄银行 2024 年上半年流动性风险压力测试报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

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