公告日期：2024-08-24

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-042
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在济南市历
下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事
12 名，实际出席董事 11 名，布若非（Michael Charles Blomfield）董事因公务委
托殷光伟董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2024 年半年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二）关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案

2024 年 4 月，公司股东济南西城投资发展有限公司提名王鲁豫先生为第九
届董事会非执行董事候选人，因王鲁豫先生工作调整，该公司重新提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人。公司董事会同意提名郝艳艳女士为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。郝艳艳女士待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。
郝艳艳女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
学士学位，正高级会计师，现任济南城市建设集团有限公司财务管理部部长、总经理助理、总会计师。历任济南市环境卫生科学研究所会计，济南市西区投融资管理中心会计、副处长，济南市西城投资开发集团有限公司财务处副处长、处长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任副行长的议案

聘任胡金良先生为公司副行长，待任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

胡金良先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，正高级经济师，现任公司执行董事、董事会秘书、党委委员。历任济南市商业银行燕山支行综合柜员、客户经理，济南市商业银行办公室业务经办、主办，齐鲁银行董事会办公室主任助理、副主任，齐鲁银行董事会办公室主任，齐鲁银行党委委员、董事会办公室主任，齐鲁银行执行董事、董事会秘书、党委委员兼董事会办公室主任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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