公告日期:2024-04-30
证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2024-031
中国建筑股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多
功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报 √
告
3 关于中国建筑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
4 关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务决算报告的 √
议案
5 关于中国建筑股份有限公司 2023 年度利润分配方案的 √
议案
6 关于中国建筑股份有限公司 2023 年年度报告的议案 √
7 关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况 √
和 2024 年投资预算建议方案的议案
8 关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议 √
案
9 关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案 √
10 关于中国建筑股份有限公司本级 2024 年度债券发行额 √
度的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审 √
计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审 √
计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计 √
划部分激励对象股票回购的议案
14 关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、 √
监事及高级管理人员责任保险的议案
15 关于增选文兵为中国建筑股份有限公司第三届董事会 √
董事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、9、10、11、12 已经公司第三届董事会第五十六次会
议和第三届监事会第二十九次会议审议通过,相关公告于 2024 年 4 月 19 日刊
载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》。
议案 7、8、14 已经公司第三届董事会第五十四次会议和第三届监……
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