公告日期：2024-09-14

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-061
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议（以下
简称会议）于 2024 年 9 月 13 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以
书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
本议案已经提名委员会审核并提出建议，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于聘任吴爱国为中国建筑股份有限公司副总
裁 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二四年九月十三日

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