公告日期：2024-08-07

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-054
中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第九十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十次会议于2024年8月5日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪）提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举刘易为公司第四届董事会董事候选人。其中，孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第二十次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核委员会认为：第四届董事会董事候选人的提名程序规范，符合有关规定；被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。同意丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、刘易为第四届董事会非独立董事候选人，孙子宇、张国厚、窦皓为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会会议审议。

本议案需提交股东大会审议批准。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二四年八月七日

附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表

董事候选人丁焰章先生履历表

姓名 丁焰章

性别 男

出生年月 1964 年 1 月

教育背景 硕士研究生
工作单位 中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长

及职务 中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长

历任中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党
委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员,临
时党委委员，中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有
限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、
总经理、党委副书记，中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理、
党委副书记；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事，中国能源
工作经历 建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国能源建设集
团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国能源建设股份有限公司
党委副书记、副董事长、总经理；中国电力建设集团有限公司党委副
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