公告日期：2024-05-11

河南明泰铝业股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

河南·巩义

二〇二四年四月

河南明泰铝业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时 间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00

地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：马廷义先生
出席人员：

一、截止 2024 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；

二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》 √

8 《关于公司董事 2024 年报酬的议案》 √

9 《关于公司监事 2024 年报酬的议案》 √

累积投票议案

10.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 A 股股东

10.01 《关于选举周晓东为公司第六届董事会独立董事的议 √

案》

四、股东及股东代表发言与提问；

五、议案表决；

六、宣布现场表决结果；

七、休会，等待网络投票结果；

八、宣布总表决结果；

九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。

议案一：

关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董事会工作细则》等有关规章制度的规定，董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，内容详见附件一。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司
董事 会

2024 年 5 月 11 日

议案二：

关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司监事会工作细则》等有关规章制度的规定，监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，内容详见附件二。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司
监事 会

2024 年 5 月 11 日

议案三：

关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立……
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