公告日期：2024-05-11

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-040
滨化集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提 示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：本文中关于本次向特定对象发行 A 股股票后对公司主要财务指标
的影响情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者
据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者，
制定填补回报措施不构成公司对未来利润做出保证。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺进行了修订，修订后的相关内容如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要测算假设及前提条件

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

（2）假设本次向特定对象发行股票于 2024 年 6 月 30 日实施完毕。该时间
仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意注册本次发行后的实际完成时间为准。

（3）在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 2,058,036,276 股为基础，仅考虑本次发行股票的影响，不考虑回购等其他因素导致股本发生的变化。假设本次向特定对象发行 617,410,882 股，发行后公司总股本为 2,675,447,158 股，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以经中国证监会同意注册后实际发行股份数为准。

（4）本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 140,000.00 万元，不考虑发行费用等的影响。

（5）假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（6）假设公司 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在 2023 年基础上按照下降 10%、持平、增长 10%三种情形测算。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响对比情况如下：

项目 2023年末/2023年度 2024 年末/2024 年度

本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 205,803.63 205,803.63 267,544.72

假设情形 1：2024 年公司归母净利润（扣非前及扣非后）均与 2023 年持平

归属于母公司股东的净 38,310.96 38,310.96 38,310.96
利润（万元）
扣除非经常性损益后归

属母公司股东的净利润 33,590.23 33,590.23 33,590.23
（万元）

基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 ……
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