公告日期：2024-05-18

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2024-034
华泰证券股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2024 年第一次 A 股类别
股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会（有关 2024 年第一次 H 股类别股东会
的情况详见公司向 H 股股东发出的相关通告和其他相关文件），合称为“股东大会”。

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分起依次召开 2023 年度股
东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会

召开地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

（一）2023 年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √ √

3 公司 2023 年度财务决算报告 √ √

4 关于公司 2023 年度报告的议案 √ √

5 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √ √

6 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中 √ √

期利润分配的议案

7.00 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 √ √

7.01 与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的 √ √

日常关联交易事项

7.02 与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日 √ √

常关联交易事项

7.03 与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公 √ √

司的日常关联交易事项

7.04 与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公 √ √

司的日常关联交易事项

7.05 与其他关联方的日常关联交易事项 √ √

8 关于预计公司 2024 年自营投资额度的议案 √ √

9 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √

10 公司独立董事 2023 年度履职报告 √ √

11 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事 ……
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