公告日期：2024-08-17

宁 波拓普集团股份有限公司

章程

( 2024 年 8 月修订)

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和 范围
第三章 股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章 股东和股东 大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其 他高级管理人员
第七章 监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章 财务会计制 度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十章 合并、分立 、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，经核发《企业法人营业执照》后成立，统一社会信用代码：91330200761450380T。

第三条 公司注册名称：宁波拓普集团股份有限公司

英文名称：Ningbo Tuopu Group Co., Ltd.

公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号

第四条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国
证监会”） 证监许可[2015] 323 号文批准,首次向中国境内社会公众发行人 民币普通股
12,910 万股,于 2015 年 3 月 19 日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册资本为人民币 1,686,025,143 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

公司的经营宗旨：以让人类的驾乘生活更加安全与舒适为目标，坚持研发与创新，深入贯彻环境保护与节能减排，通过集中资金、技术和人才，打造一个具备国际竞争力的、可持续发展的国际化的民族企业。全力以赴争取社会、股东、客户、员工、供应商的满意与平衡。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件
及配件制造；汽车零配件批发；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（分支机构经营场所设在:宁波市北仑区新碶黄山西路
215 号；宁波市北仑区大碶龙潭山路 1 号；宁波市北仑区大碶坝头西路 339 号；宁波市北
仑区春晓观海路 59 号；宁波市北仑区春晓观海路 36 号；宁波市北仑区春晓春晓大道 99 号。）
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司总股份数 ……
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