公告日期：2024-04-30

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-015
中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”）
第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召
开，公司于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出了会议通知及
文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，本次董事会由孙京董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通 2024 年第一季度报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，董事会审
计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬方案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，
议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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