公告日期：2024-08-31

董事会战略与投资(ESG)委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为满足公司战略和投资发展需要，增强公司核
心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规和规范性文件、《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会战略与投资（ESG）委员会（以下简称“战略与投资（ESG）委员会”），并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 战略与投资（ESG）委员会是董事会下设的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。
第三条 战略与投资（ESG）委员会是董事会的参谋机
构，应遵守《公司章程》及本细则在董事会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第四条 战略与投资（ESG）委员会负责对公司重大战
略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；负

第五条 战略与投资（ESG）委员会负责对公司年度 ESG
报告进行审议，研究与公司发展相关的 ESG 重要事项。

第二章 人员组成

第六条 战略与投资（ESG）委员会成员由五名董事组
成。

战略与投资（ESG）委员会委员（以下称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第七条 战略与投资（ESG）委员会设主任委员一名，由
公司董事长担任，负责主持委员会事务。

第八条 战略与投资（ESG）委员会另设顾问委员，顾问
委员由公司董事会聘请外部相关行业的知名专家组成。

顾问委员应具备以下条件：

（一）关心公司的发展并愿为公司发展贡献力量；

（二）熟悉卫星通信广播运营的政策、法规和市场环境；
（三）在企业战略、发展规划、重大投资、科研开发、技术引进、体制改革等方面有一定的经验；

（四）具有较强的议事能力；

（五）遵守本委员会各项规定，参加委员会各项会议；
（六）讲究诚信，严格保守公司机密。

第九条 战略与投资（ESG）委员会任期与董事会任期
一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第六条规定补足委员人数。

第十条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书
面形式向委员会提交会议议题的意见报告，视为不能履行职务，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第三章 职责权限

第十一条 战略与投资（ESG）委员会的主要职责权限
为：

（一）研究跟踪国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展规划、战略进行研究并向董事会提出议案；

（二）对须经董事会批准的重大投融资项目、资本运作进行研究并向董事会提出建议；

（三）及时监控和跟踪由股东会、董事会、董事会战略与投资（ESG）委员会批准实施的投资项目，并将重大进程或变化情况及时通报全体董事；

（四）研究审议公司 ESG 相关重要事项，审议包括但不
限于公司年度 ESG 报告等披露文件并向董事会提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；

（六）对以上事项的实施进行评估检查；

（七）公司董事会授权的其他事项。

第十二条 战略与投资（ESG）委员会对董事会负责，委
员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十三条 战略与投资（ESG）委员会召开会议，应于会
议召开前 3 日通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。主任委员不能或者拒绝履行职责时,应指定一名委员代为履行职责。

第十四条 战略与投资（ESG）委员会会议应由二分之
一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略与投资（ESG）委员会会议表决方式为
举手表决或投票表决；临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用视频会议、电话会议等其他通讯方式进行并作出决议，并由参会委员签字。

第十六条 战略与投资（ESG）委员会……
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