公告日期：2024-08-23

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-044
山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 名，
实际出席 7 名。

本次会议由监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下议案：

（一）《关于审议公司<二○二四年半年度报告>的议案》

具体内容见公司 2024 年半年度报告及摘要。

监事会审核意见：公司《二○二四年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二四年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》

具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

监事会审核意见：公司编制完成的《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险评估报告》符合相关法律法规要求和公司实际情况。同意公司按照相关规定予以披露。

经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日

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