公告日期：2024-05-18

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-033
常熟风范电力设备股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601700 风范股份 2024/5/28

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：唐山金控产业发展集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
12.67%股份的股东唐山金控产业发展集团有限公司，在 2024 年 5 月 17 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

2024 年 5 月 17 日，公司收到股东唐山金控产业发展集团有限公司以书面
形式提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》及《关于监事会提前换届选举的议案》。以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第
五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 17 日
披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-029）、《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-030）、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》及《关于为控股公司提供新增担保的公告》（公告编号：2024-033）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 31 日14 点 00 分

召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年年度报告及摘要 √

4 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √

5 2023 年度独立董事述职报告 √

6 2023 年度利润分配预案 √

7 关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬 √

的确定及 2024 年度薪酬方案的议案

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于修改<公司章程>的议案 ……
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