公告日期：2024-05-18

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-029
常熟风范电力设备股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期原定
于 2024 年 9 月 14 日届满，公司控制权已于 2024 年 5 月 14 日完成变更，为保
证公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司提议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届选举，
公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
董事会提前换届选举的议案》。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将本次董事会换届情况说明如下：

一、提名第六届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王建祥先生、范立义先
生、陆巍先生、裴涛先生、孔立军先生、黄金强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

二、提名第六届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄雄先生、刘军先生、苏子豪先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

其中苏子豪先生为会计专业人士，具备注册会计师、会计专业副教授资
格。（简历详见附件）

刘军先生、苏子豪先生、黄雄先生三位独立董事候选人均具备独立董事资格，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，且具备法律法规要求的独立性，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

公司已向上海证券交易所备案上述独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所备案无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会

二〇二四年五月十八日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王建祥

王建祥，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学
国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会董事长，政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。

王建祥先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。

2、范立义

范立义，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。
历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理；常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理。常熟市劳动模范、常熟市人大代表、苏州市五一劳动奖章获得者。现任公司董事长、总经理。

范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有 180,731,250 股公司股票。

3、陆巍

陆巍，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。
自 1995 年至今任职于康达新材料（集团）股份有限公司，历任销售部经理、风电事业部经理，公司董事、总经理。现任康达新材料（集团）股份有限公司常务副总经理。

陆巍先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。