公告日期：2024-05-24

常熟风范电力设备股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

2024年05月31日

中国 常熟

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

目 录

2023年年度股东大会议程 ...... 4
议案一 2023年度董事会工作报告...... 6
议案二 2023年度监事会工作报告...... 12
议案三 2023年年度报告及摘要 ...... 16
议案四 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告...... 17
议案五-1 2023年度独立董事述职报告（李文毅）...... 21
议案五-2 2023年度独立董事述职报告（黄雄）...... 27
议案五-3 2023年度独立董事述职报告（金建海）...... 33
议案六 2023年度利润分配预案 ...... 39议案七 关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议

案 ...... 40

议案八 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 42
议案九 关于修改《公司章程》的议案 ...... 45
议案十 关于为控股子公司申请综合授信提供新增担保的议案 ...... 85
议案十一 关于董事会提前换届选举的议案 ...... 89
议案十二 关于监事会提前换届选举的议案 ...... 93

常熟风范电力设备股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议召开时间：2024年05月31日下午14点00分
会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会
会议主持人：董事长范立义先生
召开方式：现场表决和网络投票相结合会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读议案

1、孙连键先生宣读《2023年度董事会工作报告》

2、赵金元先生宣读《2023年度监事会工作报告》

3、孙连键先生宣读《2023年年度报告及摘要》

4、樊文杰先生宣读《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

5、李文毅先生、黄雄先生、金建海先生宣读《2023年度独立董事述职报告》
6、樊文杰先生宣读《2023年度利润分配议案》

7、孙连键先生宣读《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定
及2024年度薪酬方案的议案》

8、樊文杰先生宣读《关于续聘会计师事务所的议案》

9、孙连键先生宣读《关于修改<公司章程>的议案》

10、孙连键先生宣读《关于为控股公司提供新增担保的议案》

11、孙连键先生宣读《关于董事会提前换届选举的议案》

12、赵金元先生宣读《关于监事会提前换届……
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