公告日期：2024-04-26

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-002
上海华峰铝业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

一、董事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）的通知和材料，本次会议于 2024 年 4 月 25 日上
午 9 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 5 名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、
独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

经审议，公司董事会认为：《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2023 年度的财务状况和经营成果，未
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生分别向公司董事会提交了《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《对公司独立董事 2023 年度保持独立性情况审核的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，
公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具专项意见，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

各独立董事对本人独立性评估情况回避表决，有表决权的董事一致同意本项议案。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度内
部 控 制 评 价 报 告 》 。 报 告 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华峰铝业股份有限公司
内部控制审计报告（2023 年 12 月 31 日）》，具体内容详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

8、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》。

公司 2023 年度财务报表已经立信……
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