公告日期：2024-04-26

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-004

上海华峰铝业股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易事项

是公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情

形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润

来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日召开的公司第四届董事会第八次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）、第四届监事会第八次会议（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决，公司其他非关联监事全票同意通过本议案。

该议案将提交公司 2023年 年度股东大会审议。关联股东华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）、尤金焕、尤小华将回避表决。

公司于2024年4月25日召开的2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际发生

关联交易类别 关联人

金额 发生金额 金额差异较大的原因

钱彩霞 4.32 2.16 合同不再续签

向关联人租赁房 上海华峰普恩聚氨酯有限

屋 0.73 未预计到租赁业务

公司

小计 4.32 2.89

浙江峰客电气有限公司 5.00 采购业务未启用

华峰集团上海工程有限公

35.00 5.77 实际未达到工程进度

司

向关联人采购商 HUAFON SINGAPORE 根据经营业务情况关

18,000.00 4,146.61

品、接受劳务 PTE.LTD. 联采购减少

部分项目未启动、根

华峰集团及其下属公司 6,187.00 2,135.81 据经营业务情况关联

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