公告日期：2024-03-29

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-006

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常
关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

公司 2024 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；

日常关联交易对公司的影响：下述日常关联交易为公司及控股子公司
正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公
平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将
在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益
和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关
联交易未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计
日常关联交易情况的议案》。

2、前述日常关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，2024 年度预计日常关联交易事 项需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类 上年预计金 上年实际发 预计金额与实际发生
别 关联人 额(万元) 生金额(万 金额差异较大的原因
元)

郑州速达工业机械服务 20,000.00 23,234.23

股份有限公司

郑州煤机智能工作面科 10,000.00 7,972.23

向关联人采 技有限公司

购商品、接 南京北路智控科技股份 15,000.00 11,175.51

受劳务 有限公司

安阳钢铁集团有限责任 300,000.00 264,159.52 实际材料采购量未达
公司 到预计额

其他 14,000.00 9,439.12

小计 359,000.00 315,980.61

向关联人出 郑州速达工业机械服务 10,000.00 10,825.95

售商品、提 股份有限公司

供劳务 其他 2,000.00 573.24

小计 12,000.00 11,399.19

郑州煤机智能工作面科 800.00 377.40

其他日常关 技有限公司

联交易 其他 800.00 891.76

小计 1,600.00 1,269.16

合计 372,600.00 328,648.96

2023 年度保理业务日常关联交易情况如下：

关联 上年预计 上年预计 上年实际 上年实际 预计金额与
交易 关联人 发生保理 利息收入 发生保理 利息收入 实际发生金
类别 ……
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