公告日期：2024-03-29

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-002

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 5 名董事以通讯方
式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度经审计的境内外财务报告的议案》
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意公司 A 股 2023 年年度报告及其摘要、H 股 2023 年度业绩公告，同意
授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对 H 股 2023 年报作必要的修改（如需）并签署和公告。

表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》

同意公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团
股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告》。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司四位独立董事的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交……
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