公告日期：2024-05-11

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日14 点 00 分

召开地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路交叉路口向北
150 米本公司附属子公司亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日

至 2024 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股 H 股股
东 东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √ √

3 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √ √

4 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √ √

5 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 √ √

6 《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机 √ √
构的议案》

7 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》 √ √

8 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相 √ √
提供担保的议案》

9 《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担 √ √
保的议案》

10 《关于继续开展套期保值业务的议案》 √ √

11 《关于对外捐赠的议案》 √ √

12 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会 √ √
非独立董事薪酬方案的议案》

13 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会 √ √
独立董事薪酬方案的议案》

14 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会 √ √
监事薪酬方案的议案》

15 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年 √ √
业绩激励计划>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1~5 项、第 7~15 项议案已于 2024 年 3 月 28 日经公司第六届董事
会第三次会议及/或第六届监事会第三次会议审议通……
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