公告日期：2024-05-11

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5

2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 16

3、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 23

4、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 33

5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 57

6、关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案...... 59

7、关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案...... 64

8、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案...... 70

9、关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案...... 76

10、关于继续开展套期保值业务的议案...... 79

11、关于对外捐赠的议案 ...... 82
12、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案... 86
13、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案..... 88

14、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方案的议案...... 89
15、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年业绩激励计划》的议案..... 91

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或股东代表要求发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《发言登记表》，股东发言顺序按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东或股东代表临时要求发言的，应在大会主持人许可后，方可发言。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，除了需回避表决的股东之外，其他股东均应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、公司A股股东的投票注意事项详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2024年5月13日的《股东周年大会通告》。
八、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:00

会议地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路交叉路口向北 150
米本公司附属子公司亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司会议室
会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开幕，介绍参会人员

二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果

三、逐项审议本次股东大会议案

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司……
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