公告日期：2024-05-11

此 通 函 為 重 要 文 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師、獨立顧問或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州煤礦機械集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：00564）

2023年度董事會報告

2023年度監事會報告

2023年年度報告

2023年度獨立非執行董事述職報告

2023年度利潤分配方案

聘任2024年度外部審計機構及內部控制審計機構

2024年度預計日常關聯交易情況

為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保

為客戶提供融資租賃回購擔保、買方信貸保證擔保

繼續開展套期保值業務

對外捐贈

第六屆董事會非獨立董事薪酬方案

第六屆董事會獨立董事薪酬方案

第六屆監事會監事薪酬方案

2024-2026年業績激勵計劃

及

2023年股東週年大會通告

本公司謹定於2024年6月12日（星期三）下午二時正於中國江蘇省揚州市儀徵市經濟開發區亞新科智能汽車技術（儀徵）有限公司（科研二路與景觀路交叉路口向北150米）會議室召開股東週年大會。召開股東週年大會的通知載於本通函第34至36頁。
擬委任代表出席股東週年大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於香港時間2024年6月11日（星期二）下午二時正前交回。填妥及交回股東代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

2024年5月13日

目 錄

頁碼

釋義 ...... 1

董事會函件...... 4

2023年股東週年大會通告 ...... 34

附件A － 2023年度獨立非執行董事述職報告 ...... 37

附件B － 2024年度預計日常關聯交易情況報告 ...... 71
附件C － 鄭州煤礦機械集團股份有限公司2024-2026年業績激勵計劃. . 79
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釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語定義如下。

「A股」 指 本公司以每股面值人民幣1.00元發行的供境內
投 資 者 認 購 並 於 上 海 交 易……
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