公告日期：2024-05-11

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：00564）

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 定 於2024年6月12日（星 期
三）下 午 二 時 正 於 中 國 江 蘇 省 揚 州 市 儀 徵 市 經 濟 開 發 區 亞 新 科 智 能 汽 車 技 術（儀
徵）有 限 公 司（科 研 二 路 與 景 觀 路 交 叉 路 口 向 北150米）會 議 室 召 開2023年 股 東 週
年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），以 處 理 下 列 事 項：

普 通 決 議 案

1、 2023年 度 董 事 會 報 告；

2、 2023年 度 監 事 會 報 告；

3、 2023年 年 度 報 告；

4、 2023年 度 獨 立 非 執 行 董 事 述 職 報 告；

5、 2023年 度 利 潤 分 配 方 案；

6、 聘 任2024年 度 外 部 審 計 機 構 及 內 部 控 制 審 計 機 構；

7、 2024年 度 預 計 日 常 關 聯 交 易 情 況；

8、 為 控 股 子 公 司 提 供 擔 保 及 控 股 子 公 司 之 間 互 相 提 供 擔 保；

9、 為 客 戶 提 供 融 資 租 賃 回 購 擔 保、買 方 信 貸 保 證 擔 保；

10、 繼 續 開 展 套 期 保 值 業 務；

11、 對 外 捐 贈；

12、 第 六 屆 董 事 會 非 獨 立 董 事 薪 酬 方 案；

13、 第 六 屆 董 事 會 獨 立 董 事 薪 酬 方 案；

14、 第 六 屆 監 事 會 監 事 薪 酬 方 案；及

15、 2024-2026年 業 績 激 勵 計 劃。

註：

(1) 本 公 司 已 於2024年5月13日 派 發 股 東 週 年 大 會 通 函 及 股 東 代 表 委 任 表 格。任 何 欲 委 派 代
表 的 本 公 司 股 東（「股 東」）應 先 參 閱 刊 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香 港 聯 交 所」）及 本
公 司 網 站 或 寄 發 給 相 關 股 東 的 本 公 司2023年 年 報。2023年 年 報 包 括2023年 董 事 會 報 告、
2023年 監 事 會 報 告 及2023年 度 經 審 核 財 務 報 表 和 核 數 師 報 告 等。

(2) 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投
票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)
及 本 公 司 網 站(www.zmj.com)。

(3) 本 公 司 將 於2024年6月6日（星 期 四）至2024年6月12日（星 期 三）（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 股
東 過 戶 登 記，在 此 期 間 將 暫 停 股 份 過 戶。擬 出 席 股 東 週 年 大 會 但 尚 未 登 記 之 本 公 司H股
股 東 請 於2024年6月5日（星 期 三）下 午4時30分 或 之 前 將 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 送 交 本 公 司
的H股 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號 合 和 中
心17樓1712–1716號 舖。

如 股 息 宣 派 相 關 議 案 於2023年 股 東 週 年 大 會 上 獲 得 批 准，股 息 將 支 付 予 在2024年6月26日
（星 期 ……
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