公告日期：2024-10-15

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-045
郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于收购控股子公司部分股份暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：郑州煤矿机械集团股份有限公司（“郑煤机”、“公司”）拟使
用自有资金 1,049,338,488 元（含税金额），收购控股子公司郑州恒达智控科
技股份有限公司（“恒达智控”）的少数股东所持有的恒达智控 14.4728%的股
权（“本次交易”），本次交易完成后，公司持有恒达智控的股份比例将由
85.0197%提升至 99.4925%。
公司董事焦承尧、贾浩、付祖冈，公司监事刘强，公司现任及离任未满 12 个
月的高级管理人员付奇、张海斌、黄花、李卫平，公司控股股东河南资产管
理有限公司实际控制的河南资产企业转型发展基金（有限合伙）、河南泓松股
权投资基金合伙企业（有限合伙），公司在恒达智控层面的一致行动人郑州峰
恒企业管理合伙企业（有限合伙）（合称“关联方”）拟参与本次交易，本次
交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司独立董事专门
会议、董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易前 12 个月，除了向担任公司董事、监事、高级管理人员的关联自然
人支付薪酬、根据股权激励计划办理股票期权行权、限制性股票解锁外，公
司与关联自然人焦承尧、贾浩、付祖冈、刘强、付奇、张海斌、黄花、李卫
平以及关联法人河南资产企业转型发展基金（有限合伙）、河南泓松股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、郑州峰恒企业管理合伙企业（有限合伙）不存在
其他关联交易，公司未发生与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第
七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向恒达智控少数股东收购合计 52,102,209 股的恒达智控股份，
占恒达智控股比为 14.4728%。根据以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日的恒达智
控股东全部权益评估值并综合考虑利润分配影响后，确定本次交易恒达智控估值
为 72.51 亿元，对应每股交易价格为 20.14 元/股，郑煤机合计拟收购 52,102,209
股恒达智控股份，交易对价合计 1,049,338,488 元（含税金额），具体交易股份数量及拟支付对价情况如下：

序号 转让方名称/姓名 拟交易股份数 拟支付对价

量（股） （元）

1 河南泓松股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,700,135 175,220,719

2 河南资产企业转型发展基金（有限合伙） 5,800,090 116,813,813

3 芜湖信郑投资合伙企业（有限合伙） 4,640,072 93,451,050

4 嘉兴顺泰股权投资合伙企业（有限合伙） 4,060,062 81,769,649

5 中原前海股权投资基金（有限合伙） 2,900,045 58,406,906

6 嘉兴荣盈股权投资合伙企业（有限合伙） 2,900,045 58,406,906

7 郑州贤安企业管理合伙企业（有限合伙） 7,458,917 150,222,588

8 郑州贤科企业管理合伙企业（有限合伙） 3,813,559 76,805,078

9 郑州峰恒企业管理合伙企业（有限合伙） 4,350,067 87,610,349

10 郑州群达企业管理合伙企业（有限合伙） 3,332,153 67,109,561

11 焦承尧 580,010 11,……
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