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公告日期:2024-05-29
证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临 2024-037
上海电气集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年年度报告 √ √
2 公司 2023 年度董事会报告 √ √
3 公司 2023 年度监事会报告 √ √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √ √
5 公司 2023 年度利润分配议案 √ √
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) √ √
担任公司 2024 年度审计机构的议案
7 关于提请股东大会授权董事会确认2023年度公司董事 √ √
薪酬及批准 2024 年度公司董事薪酬额度的议案
8 关于提请股东大会授权监事会确认2023年度公司监事 √ √
薪酬及批准 2024 年度公司监事薪酬额度的议案
9 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 √ √
10 关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议 √ √
案
11 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √ √
12.00 关于公司 2024 年担保预算的议案 √ √
12.01 上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技 √ √
有限公司提供人民币 7,020 万元的担保
12.02 上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物 √ √
处理有限公司提供人民币 20,125 万元的担保
12.03 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限 √ √
公司提供人民币 45,000 万元的担保
12.04 上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科 √ ……
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