公告日期：2024-08-14

中国电信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月 21 日

目 录

会议须知......2
会议议程......3议案一：关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度上限申请的议案
......5议案二：关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案.....6
议案三：关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案......7
议案四：关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案 ......8
议案五：关于公司变更 2024 年度外部审计师的议案 ......9

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、现场出席的股东须遵从工作人员安排就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

三、本次会议不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费用自理。
四、本次会议谢绝录音录像。

会议议程

现场会议时间：2024 年 8 月 21 日 上午 10 点整

现场会议地点：香港金钟道 88 号太古广场香港 JW 万豪酒店三楼宴会厅网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

召集人：中国电信股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始
二、审议议案

非累积投票议案

议案 1：关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度上限申请
的议案

议案 2：关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
议案 3：关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案

议案 4：关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案

议案 5：关于公司变更 2024 年度外部审计师的议案

三、股东发言及提问
四、推选计票人、监票人

五、现场投票表决
六、宣布现场投票结果和法律意见书
七、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结
果以公司公告为准）

议案一：关于持续性关联（连）交易续展及 2025-2027 年度
上限申请的议案

尊敬的各位股东：

本议案具体内容详见公司于 2024年 7月 12日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025-2027 年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的
议案

尊敬的各位股东：

本议案具体内容详见公司于 2024年 7月 12日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025-2027 年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案

尊敬的各位股东：

经控股股东中国电信集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名梁宝俊先生为公司董事候选人（简历见附件 1），并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司于 2026年召开的 2025 年年度股东大会止。

本议案已经公司第八届董事会第十一次……
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