公告日期：2024-04-19

力帆科技（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月

力帆科技（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长周宗成先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况

二、推举计票人、监票人

三、宣读会议议案

序号 非累积投票议案 特别说明

1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 /

2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 /

3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 /

4 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 /

5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 中小投资者单独计票

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 中小投资者单独计票

7 《关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保的 /

议案》

8 《关于调整2024 年度日常关联交易预计的议案》 中小投资者单独计票
关联股东回避表决

《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注 中小投资者单独计票
9 销部分限制性股票的议案》 关联股东回避表决
特别决议

10 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 特别决议

四、独立董事作年度述职报告（《力帆科技（集团）股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》已于2024 年4 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露）

五、股东对各项议案进行现场投票表决

六、统计现场投票和网络投票的表决结果

七、宣布表决结果、议案通过情况

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布会议结束

力帆科技（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会

文件目录

议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ......4
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......9
议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......13
议案四：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ......19
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ......20
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ......21
议案七：关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保的议案 ......24
议案八：关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 ......27议案九：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票
的议案 ......32
议案十：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ......37
议案一

力帆科技（集团）股份有限公司

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范……
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