公告日期：2024-08-03

晶科电力科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

目 录

会议须知...... 3
现场会议议程...... 4
议案一、关于转让海外下属公司股权的议案...... 5
议案二、关于为参股公司提供股权质押担保的议案...... 16

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议 2 项议案，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。议案 1 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、2 对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

现场会议议程

会议时间：2024 年 8 月 12 日（周一）14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、《关于转让海外下属公司股权的议案》；

2、《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》。

三、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言；

五、统计现场表决结果；

六、监票人代表宣读现场表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于转让海外下属公司股权的议案

各位股东及代理人：

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）全资下属公司JinkoPowerSpain,S.L.（以下简称“晶科西班牙”）拟将其持有的 UniversalReward,
S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.
（以下合称“目标公司”）四家子公司 100%股权转让给中国华电香港有限公司（以下简称“华电香港”）， 交易对价不超过 1.75 亿欧元。本次交易涉及西班牙Antequera 175 兆瓦光伏电站项目（以下简称“Antequera 项目”或“目标项目”）的出售。具体情况如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

1、背景介绍

为实现海外开发资源的快速转化，经公司第二届董事会第四十二次会议审议批准，拟将达到建设状态、尚未开建的 Antequera 项目以 2,075 万欧元的可调整对价出售给欧洲当地新能源电站投资商 ORIT Holdings Limited（以下简称
“ORIT”）。晶科西班牙与 ORIT 于 2023 年 3 月 2 日签署了相关股权转让协议。
综合考虑海外新能源市场发展趋势、项目建成后出售与未建状态出售的收益差别、原材料价格下降的市场因素，并结合公司发展战略、运营情况，经公司第三届董事第七次会议审议批准，公司决定终止上述股权转让事宜，自行投资建设
Antequera 项目后择机出售以……
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