公告日期：2021-06-17

2021年第一次临时股东大会

会议资料

2021-6-28

目录

2021年第一次临时股东大会会议议程...... 2

关于修订公司章程的议案...... 4

关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案...... 5

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2021年6月28日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人：2021 年 6 月 21 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人：公司董事长解庆先生

会议议程：

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1. 审议《关于修订公司章程的议案》；

2. 审议《关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案》；

四、回答股东提问时间；

五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信

息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；

六、宣布投票表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会法律意见书；

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2021年6月28日

议案一：

关于修订公司章程的议案

各位股东、股东代表：

依据我国现行相关法律和监管政策的最新规定，并结合甘肃蓝科石化高新装备股份

有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，

具体修订内容如下：

修订前章程 修订后章程

第八十九条 股东（包括股东代理人）以其所代 第八十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小

享有一票表决权。 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入

项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份

结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份 的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机 没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或

有表决权的股份总数。 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被 依照前款规定征集股东权利的，公司应当配合征集人披露

征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 征集文件。

偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开

得对征集投票权提出最低持股比例限制。 征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理

机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法

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