公告日期：2024-04-27

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于 2023 年度与财务公司日常关联交易执行情
况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司董事对该议案表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案回避表决。

《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

公司独立董事专门会议审核意见：公司与国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟签订的《金融服务协议》有利于建立双方长期稳定的合作关系，互惠互利，促进双方的共同发展，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 2023 年预计金额 2023 年实际发生

关联方 类别 （万元） 金额

（万元）

存款余额不超过

公司货币资金总 日最高存款比例

在关联方的财务公司 额（不含募集资 为77.57%，日最高

存款 金）的70%，且不 存 款 金 额 为

财务公司 超过伍亿元人民 19,160.72万元

币

在关联方的财务公司 30,000.00 5,000.00

贷款

在关联方的财务公司 50,000.00 50,000.00

综合授信

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联方 关联交易 2024年预计金额

类别 （万元）

在关联方的财务公司存款 不超过伍亿元人民币

财务公司

在关联方的财务公司贷款 30,000.00

在关联方的财务公司综合授 50,000.00

信

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

成立时间：1989 年 1 月 25 日

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、523、
525、8 层

法定代表人：王惠芳……
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