公告日期：2024-04-27

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（周邵萍）

2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责及时了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法权益。同时深入调研，了解企业生产经验状况及存在的问题，并积极建言献策。现将 2023年度履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周邵萍：女，1966年2月出生，华东理工大学机械与动力工程学院教授。
1988 年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991 年硕士毕业于华东
理工大学机械学专业，2009 年博士毕业于华东理工大学化工机械专业。2011 年至 2012 年在美国加州大学伯克利分校做访问学者。

1991 年 7 月至 1997 年 7 月任华东理工大学机械工程系教师，讲师。1997
年 10 月至 2001 年 11 月任华东理工大学机械工程学院讲师，兼任副系主任、
党总支副书记兼副院长、副书记等职。2001 年 11 月至 2008 年 11 月任华东理
工大学机械工程学院副教授，期间兼任过副书记、副系主任、院长助理、副院
长等。2008 年 11 月至 2009 年 7 月任华东理工大学机械与动力工程学院,副教
授，兼任学院党委书记。2009 年 7 月至 2018 年 3 月任华东理工大学机械与动
力工程学院教授，兼任学院党委书记。2018 年 3 月至今任华东理工大学机械 与动力工程学院教授。2020 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明。

作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职;没有为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何影响担任本公司独立董事的情形。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

综上,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年，公司共召开7次董事会，6次会议以通讯方式召开。公司共召开3次股东大会，其中1次年度股东大会、2次临时股东大会，具体会议出席情况如下:

参加董事会情况 参加股东

董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托 缺席 是否连续两 应出席 实际出

董事会次数 次数 参加次数 出席 次数 次未亲自参 次数 席次数

次数 加会议

周邵萍 7 7 6 0 0 否 3 3

2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、提名、审计委员会共四个专业委员会。本人任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2023年度，公司共召开4次审计委员会议、2次战略委员会议、1次薪酬与考核委员会议。本人出席了1次薪酬与考核委员会……
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