公告日期：2024-08-16

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-024

常州星宇车灯股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023修正）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

修订前 修订后

第一百九十 四条 公 司股东 大会对利润 第一百九十四条 公司股 东大会对 利润
分配方案作出决议后，公 司董事会须 在股东 分配方案作出决 议后，或公司董事会 根据年大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派 度股东大会审议 通过的下一年中期分 红条件
发事项。 和上限制定具体 方案后，公司董事会 须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的
派发事项。

第一百九十五条 公司利润分 配政策具 第一百九十五条 公司利 润分配政 策具
体内容如下： 体内容如下：

（一）利润分配政策的基本原则： （一）利润分配政策的基本原则：

1、公司股东回报规划的制定需充分考虑 1、公司股东回报规划的制定需充分考虑
和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和
监事的意见。 监事的意见。

2、公司利润分配政策保持连续性和稳定 2、公司利润分配政策保持连续性和稳定
性，同时兼顾公司的长远 利益、全体 股东的 性，同时兼顾公 司的长远利益、全体 股东的
整体利益及公司的可持续发展。 整体利益及公司的可持续发展。

3、公司优先采用现金分红的利润分配方 3、公司优先采用现金分红的利润分配方
式。 式。

（二）利润分配的形式：公司采用现金、 （二）利润分配的形式：公司采用现金、
股票或者股票和现金相结合的方式分配股 股票或者股票和现金相结合的方式分配股
利。 利。其中，现金 股利政策目标为稳定 增长股
（三）利润分配的期间 间隔：一 般进行 利。

年度利润分配，也可以进行中期利润分配。 （三）利润分 配的期间间隔：一 般进行
（四）现金分红的具体 条件和比 例：公 年度利润分配， 也可以进行中期利润 分配。
司在年度盈利且现金流满 足正常经营 和发展 公司召开年度股 东大会审议年度利润 分配方的前提下，最近三年以现 金方式累计 分配的 案时，可审议批 准下一年中期现金分 红的条利润不少于最近三年实现 的年均可分配利润 件、比例上限、 金额上限等。年度股 东大会
的百分之三十。 审议的下一年中 期分红上限不应超过 相应期
（五）发放股票股利的 具体条件 ：公司 间归属于上市公 司股东的净利润。董 事会根
在经营情况良好，并且董 事会认为公 司股票 据股东大会决议 在符合利润分配的条 件下制

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-024

价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利 定具体的中期分红方案。

有利于公司全体股东整体 利益时，可 以在满 （四）现金分 红的具体条件和比 例：公
足上述现金分红的条件下，发放股票股利。 司在年度盈利且 现金流满足正常经营 和发展
的前提下，最近 三……
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