公告日期：2024-09-07

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2024-028

常州星宇车灯股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼 7 号会议室（常州市新北区秦岭
路 182 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,318,585

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 57.9059

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事周晓萍、高国华，独立董事马培林、韩
践、李翔因公务在身未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王世海因公务在身未出席；
3、公司董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,315,184 99.9979 901 0.0005 2,500 0.0016

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,305,084 99.9917 701 0.0004 12,800 0.0079
(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上普通股股东 120,196,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%-5%普通股股东 3,906,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%以下普通股股东 40,212,007 99.9915 901 0.0022 2,500 0.0063

其中:市值 50 万以下普通股股东 14,614,060 99.9767 901 0.0061 2,500 0.0172

市值 50 万以上普通股股东 25,597,947 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三) ……
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