公告日期:2024-06-14
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:2024-034
中国交通建设股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司于 2024 年 5 月 17 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交建关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》(公告编号:2024-033 号),公司2023 年度股东周年大会(简称本次股东大会)将使用上海证券交易所股东大会
网络投票系统,并于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登了《中国交建 2023 年度股东周年大会会议材料》,现就本次股东大会发布提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
1. 召开的日期时间:2024 年 6 月 17 日 9 点 00 分
2. 召开地点:北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2. 网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 17 日
至 2024 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序 议案名称 A 股 H 股
号 股东 股东
非累积投票议案
1 关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接 √ √
受劳务等日常性关联(连)交易上限计划的议案
2 关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联(连)交易上限计 √ √
划的议案
3 关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联(连) √ √
交易上限计划的议案
4 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 √ √
5 关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案 √ √
6 关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案 √ √
7 关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 √ √
8 关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案 √ √
投票股东类型
序 议案名称 A 股 H 股
号
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