公告日期：2024-06-15

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-046

安徽新华传媒股份有限公司

关于使用非公开发行股票募集资金

向关联方购买资产进展并签订协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用非公开发行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为3,189.57万元（不含税费）。
●本次关联交易已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易未构成重大资产重组。

●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未经审计）。

一、关联交易概述

为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议和公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过使用变更后项目“数字化书店建设项目”的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司（以下简称亳州华仑）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称资产 1）、向临泉皖新文化产业发展有限公司（以下简称临泉皖新）购买临泉县迎宾大道北侧皖新文化广场 S1（以下简称资产 2）。已聘请安徽开利元房地产土地评估咨询有限公司对标的资产进行了评估，并出具《房地产估价报告》，
标的资产评估价值为 3,747.93 万元。经转让双方同意，标的资产转让的交易款
3,729.82 万元（其中：资产 1 的交易价格为 1,855.09 万元，资产 2 的交易价
格为 1,874.73 万元），具体内容详见公司临时公告（临 2024-005）。

因2024年上半年房地产市场持续发生变化，在标的资产评估结果为依据的基础上，经转让交易各方确认，并经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，“数字化书店建设项目”项目使用非公开发行股票募集资金分别向关联方购买标的资产总价款为3,189.57万元（不含税费）（其中：资产1的交易价格为1,654.57万元，资产2的交易价格为1,535.00万元），并授权公司管理层签订资产购买等相关协议合同。

至确认本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额（未经股东大会审议）未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且本次交易金额的变化仅涉及募投项目投资金额的调整，不涉及募投资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系

1.亳州华仑国际文化投资有限公司系皖新传媒控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）全资子公司皖新文化产业投资（集团）有限公司（以下简称皖新文投）控股子公司。

2.临泉皖新文化产业发展有限公司系皖新传媒控股股东全资子公司皖新文投控股子公司。

（二）关联方基本情况

1.亳州华仑国际文化投资有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办

公地点为安徽省亳州市高新区桐花路翡翠庄园（商业A03三楼），法定代表人为 陈锐，注册资本15,000万元，主营业务为房地产开发、房屋销售与租赁、招商
与推介、市场运营等。

履约能力分析：亳州华仑自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力
强，不存在重大履约风险，不属于失信被执人。

2.临泉皖新文化产业发展有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办 公地点为临泉县解放南路269号皖新欧帆文化广场，法定代表人为晁广文，注册 资本2,000万元，主营业务为房地产开发与经营。

履约能力分析：临泉皖新自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力
强，不存在重大履约风险，不属于失信被执人。

三、关联交易标的情况

（一）交易标的资产

具体情况如下：

标的资产 权利人 资产位置 建筑面积 评估价值
（m2） (万元)

亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街

资产 1 亳州华仑国际文化 A07……
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