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公告日期:2024-08-06
证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2024-054
安徽新华传媒股份有限公司
第四届监事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
本次监事会议案获得通过。
一、 监事会会议召开情况
(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十四次(临时)会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)公司于 2024 年 8 月 2 日向监事以书面送达方式发出召开本次会议的
通知。
(三)公司于 2024 年 8 月 5 日以现场方式召开本次会议。
(四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
(五)本次会议由盛大文主席主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
监事会认为:本次公司使用最高不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)暂时闲置
的自有资金进行委托理财,投资安全性高、流动性好、低风险且期限不超过 12个月理财产品,在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,投资安全性高、流动性好、低风险且期限不超过 12 个月理财产品,能够有效的提高资金使用效率,增强公司效益,为公司股东谋取更多的投资回报,
符合公司及全体股东的利益。
与会监事列席了第四届董事会第二十九次(临时)会议,认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2024 年 8 月 5 日
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