公告日期:2024-04-04
证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2024-007
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分
召开地点:新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街 8 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √ √
2 《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议 √ √
案》
3 《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 √ √
4 《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》 √ √
5 《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √ √
6 《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 √ √
7 《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 √ √
注:本次股东大会听取报告事项:《新华文轩 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详情请见 2024 年 3 月 27 日披露的《新华文轩第五届董事会 2024
年第一次会议决议公告》(公告编号:2024-001),上述公告刊载于上海证券
交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。
2、 特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第 3、4、5 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,……
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