公告日期：2024-04-11

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：811）

董事名單與其角色和職能

新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
周青先生（董事長）、劉龍章先生（副董事長）及李强先生
非執行董事
戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士
獨立非執行董事
劉子斌先生及鄧富民先生
董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表：

委員會 戰略與 薪酬與

董事 投資委員會 提名委員會 考核委員會 審計委員會

周青先生 主席

劉龍章先生 委員

李强先生 委員

戴衛東先生 委員

柯繼銘先生 委員

譚鏖女士 委員

劉子斌先生 委員 主席

鄧富民先生 主席 委員

中國 四川，二零二四年四月九日
* 僅供識別

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。