公告日期：2024-05-01

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-015
新华文轩出版传媒股份有限公司

关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年度股东周年大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601811 新华文轩 2024/4/19

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：成都市华盛（集团）实业有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 4 日刊登了《新华文轩关于召开 2023 年度股东周年大
会的通知》，单独持有 4.32%股份的股东成都市华盛（集团）实业有限公司，在
2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

都市华盛（集团）实业有限公司《关于二〇二四年五月二十一日股东周年大会增加议案的函》，成都市华盛（集团）实业有限公司提议将下述议案提交公司计划
于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东周年大会审议，具体议案如下：1.关
于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案；2.关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案；3.关于聘任本公司 2024 年度内控审计机构的议案。
以上议案已根据相关规定分别经公司董事会及监事会审议通过，详情请见公
司于 2024 年 4 月 17 日刊登的《新华文轩关于提名董事候选人及监事候选人的公
告》（公告编号：2024-010），于 2024 年 4 月 30 日刊登的《新华文轩关于变更本
公司 2024 年度内控审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日9 点 30 分

召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议案》 √

3 《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 √

4 《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》 √

5 《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

6 《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 √

7 《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 √

8 《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议 √

案》

9 《关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案》 √

10 《关于聘任本公司 2024 年度内控审计机构的议案》 √

注：本次股东大会听取报告事项：《新华文轩 2023 年度独立董事述……
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