公告日期：2024-05-23

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新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：811）

董事名單與其角色和職能

新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
周青先生（董事長）、劉龍章先生（副董事長）及李强先生
非執行董事
戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士
獨立非執行董事
劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生
董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表：

委員會 戰略與 薪酬與

董事 投資委員會 提名委員會 考核委員會 審計委員會

周青先生 主席

劉龍章先生 委員

李强先生 委員

戴衛東先生 委員

柯繼銘先生 委員

譚鏖女士 委員

劉子斌先生 委員 主席

鄧富民先生 主席 委員

韓文龍先生 委員 主席

中國 四川，二零二四年五月二十一日
* 僅供識別

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