公告日期：2024-08-28

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-030
新华文轩出版传媒股份有限公司

关于募集资金投资项目内容变化的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或
“本公司”）在项目名称、方向及拟使用的募集资金本金不变的情况下，
拟对募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”的内容进行变化
（以下简称“本次内容变化”）。

本次内容变化前项目简介：本次内容变化前，项目建设内容包含“图
书出版方案”“文化网站建设方案”及“影视专题片拍摄方案”，实施
主体为新华文轩出版传媒股份有限公司。

项目内容变化情况简介：本次内容变化后，项目建设方案包含“传承
书系”“新读书系”，实施主体为本公司全资子公司四川人民出版社有
限公司（以下简称“四川人民出版社”），项目名称保持不变。

募集资金投向金额变化：本次内容变化后，总投资金额由 5,000 万
元调整为 2,154.61 万元，包含募集资金本金及其利息收入合计

1,017.24 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以转出日银行
结算金额为准），剩余资金自筹解决。

本次内容变化后，项目建设周期变化为 6 年，预计从投入第 2 年起
实现销售收入。

本次内容变化尚需提交公司股东大会审议。

一、 募集资金投资项目内容变化概述

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

公司首次公开发行A股股票募集资金总额为人民币70,281.52万元，扣除部分发行费人民币4,800.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币65,481.52万元，扣除由公司支付的其他发行费人民币964.01万元后，实际募集资金净额为人民币64,517.51万元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金计划用于教育云服务平台项目、ERP建设升级项目、中华文化复兴出版工程项目、零售门店升级拓展项目及西部物流网络建设项目。

（二）本次募集资金投资项目内容变化情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，中华文化复兴出版工程项目总投资5,000万元，其中1,000万元公司通过募集解决，剩余资金自筹解决，项目建设内容为“图书出版方案”“文化网站建设方案”及“影视专题片拍摄方案”。因市场需求发生变化，中华文化复兴出版工程项目暂未启动，尚未投入募集资金。

为提高募集资金使用效率，公司拟对中华文化复兴出版工程项目内容进行变化。本次内容变化后，项目包含“传承书系”“新读书系”，实施主
体为四川人民出版社，投资总额为2,154.61万元，包含募集资金本金及其利息收入合计1,017.24万元（截至2024年6月30日数据，具体金额以转出日银行结算金额为准），剩余资金自筹解决，建设周期为6年。项目名称、方向及拟使用的募集资金本金保持不变。

本次内容变化不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议，以 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司募集资金投资项目内
容变化的议案》；于 2024 年 8 月 27 日召开第五届监事会 2024 年第四次会
议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》。本次内容变化尚需提交公司股东大会审议。
二、募集资金投资项目内容变化的具体原因

（一）本次内容变化前的项目计划投资和实际投资情况

1.本次内容变化前的项目基本情况

“中华文化复兴出版工程项目”旨在通过整合公司出版资源，通过与知名专家学者的合作，联合旗下 5 家出版社，对中华文化系列 1,000 多种图书进行系统地编辑和出版，并通过搭建中华文化网站、制作中华文化系列专题片等方式，为中华文化在国内的宣传和研究做好基础工作，为中华文化在世界的传播做好媒介传播工作。

2.本次内容变化前的项目计划投资和实际投资情况

原计划总投资 5,000 万元，拟使用募集资金投入 1,000 万元，剩余资
金自筹解决，建设……
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